2018 年 7 月 12 日，公司董事會收到獨立董事周冬華先生的辭呈。周冬華先 生因個人工作原因申請辭去公司獨立董事及獨立審核委員會、薪酬委員會及提名 委員會的所有相關職務。
根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意 見》“上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事”。公司董事會由 11 位董事組成，在任董事 11 位，其中獨立董事 4 位。周冬華先生辭職，將導致 公司董事會成員中獨立董事所佔比例低於三分之一。根據《關於在上市公司建立 獨立董事制度的指導意見》有關規定，及《公司章程》 “如因獨立董事辭職導 致公司董事會中獨立董事所佔的比例低於法定最低要求時，該獨立董事的辭職報 告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效”，在下任獨立董事填補其缺額之前， 周冬華先生將繼續履行獨立董事及獨立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的 相關職責。公司將按照法定程序盡快完成獨立董事的增補工作。
特此公告。
江西銅業股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 13 日
